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Dezenas de comerciantes de forex prenderam o advogado dos EUA James Comey, falando em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, disseram que as perdas relacionadas com os supostos negócios ilegais de moeda estrangeira foram em milhões. NOVA IORQUE, 19 de novembro de 1608212 Autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas Em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores. A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira. As principais acusações acusaram os comerciantes de divisas em alguns bancos de fazer negócios fraudulentos projetados para perder dinheiro, em seguida, levando propinas em dinheiro de co-conspiradores que ganharam dinheiro com os negócios. Um agente disfarçado do FBI descobriu 123 operações fraudulentas que totalizavam 650 mil em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e legalmente regulamentado. Os negociadores de moeda em J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento mais proeminentes das nações, estavam entre os detidos. Também presos, disseram autoridades, eram operadores de chamadas salas de caldeiras que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro para o que retrataram como investimentos sólidos em moeda, simplesmente roubou o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com nomes sofisticados, o advogado James Comey, de Manhattan, disse a repórteres. Há muitos tubarões naquela água, disse Comey. Nós, em aplicação da lei, sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar. As autoridades sublinharam que, embora a alegada fraude fosse generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava implicado na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, em vez disso, funciona 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectada por telefones e computadores. Em 2001, cerca de 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos. As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado. Os encargos arquivados contra os 47 réus incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude telefônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve nenhuma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal. As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final de terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os detidos foi Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente. Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro financeiro mundial de Manhattans, quando se reuniram para tomar bebidas antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, disseram autoridades do N. J. Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que eles não tinham medo porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale DAmuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2017 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Como ocorreu o escândalo forex O mercado cambial, ou forex, é um mercado virtual onde os revendedores compram e vendem moedas. As ofertas no preço de hoje são chamadas de mercado à vista e as apostas também podem ser feitas em taxas de câmbio a termo. No total, 5.3 trilhões (3.3tn) foram negociados por dia nos mercados cambiais em 2017, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. Para colocar isso em contexto, isso é pouco mais do dobro da produção econômica anual do Reino Unido, que foi 2.52tn em 2017, de acordo com o Banco Mundial. Por que é tão grande A negociação de divisas começou como uma forma de as empresas e os indivíduos mudar dinheiro para viagens e comércio no exterior. Esta foi uma verdadeira indústria de serviços impulsionada pelo nível subjacente do comércio mundial. As oportunidades de especulação foram limitadas pelo acordo de Bretton Woods em 1944 às taxas de câmbio do peg ao preço do ouro. No início da década de 1970, este acordo desacelerou, as taxas de câmbio começaram a flutuar mais amplamente e a globalização criou mais demanda subjacente de divisas. As instituições financeiras viram uma nova oportunidade para ganhar dinheiro com o aumento do tamanho e a volatilidade do mercado cambial. Hoje, apenas uma fração do comércio de moeda está diretamente relacionada ao propósito original de facilitar o comércio transfronteiriço: o restante é especulativo. Como funciona? Direitos autorais da imagem Título da imagem da Reuters Na maioria das negociações de forex, nenhum dinheiro físico realmente muda de mãos Não há mercado de divisas físicas e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores. Os revendedores exibem os preços nos quais eles estão preparados para comprar e vender moedas: os usuários fazem pedidos com o clique de um mouse. Os preços mudam de acordo com a oferta e a demanda. Por exemplo, se o dólar norte-americano for mais popular do que o euro a qualquer momento, o dólar se fortalecerá contra o euro e vice-versa. Os preços estão mudando constantemente em uma base segundo a segundo, pois as moedas respondem ao fluxo crescente de notícias econômicas. Cerca de 40 do mundo lidam com salas de negociação em Londres. Qual é o preço fixo na mudança do mercado forex tão rapidamente que é difícil estabelecer a taxa de câmbio para moedas específicas a qualquer momento. Para ajudar empresas e investidores a valorizar seus ativos e passivos em várias moedas, é realizada uma taxa de câmbio diária. Até recentemente, isso se baseava em acordos reais de moeda ocorridos em uma janela 30 segundos antes e 30 segundos depois das 16:00 hora de Londres. A WM-Reuters calculou as taxas fixas com base nessas transações observadas, que formam os benchmarks desse dia. A probidade desta informação pública é muito importante, pois é o ponto de partida em que muitos outros mercados financeiros dependem. Como a correção foi manipulada Como a correção foi baseada em transações reais durante um curto período de tempo, o potencial existe para que os jogadores do mercado se juntem e façam pedidos durante a janela de 60 segundos. Se fossem suficientemente grandes, poderiam afetar o cálculo de referência e criar oportunidades de lucro para suas empresas. Em novembro passado, os reguladores disseram que alguns comerciantes de forex em cinco dos maiores bancos já faziam isso por vários anos. Eles concluíram que, através de salas de bate-papo on-line com nomes exóticos como The Bandits Club, The Cartel e The Mafia, os comerciantes concordaram em colocar ordens agressivas de compra ou venda - conhecidas no negócio como tocando o fechamento para distorcer a correção. Não deveria ter sido detectado mais cedo Image copyright AP Legenda da imagem Os movimentos suspeitos nos preços das principais moedas indicaram que algo estava errado. Isso aparentemente estava acontecendo por vários anos. Vergonhavelmente, para os gerentes terem sido responsáveis ​​pelos comerciantes, os movimentos de preços suspeitos foram destacados pela primeira vez por um denunciante. As pistas que estavam disponíveis para pessoas de fora deveriam ter sido apanhadas internamente há muito tempo, mas a principal responsabilidade reside naqueles que participaram diretamente. A prática parece ter sido tão comum entre os comerciantes influentes que a frase Warren Buffett descreveu como as cinco palavras mais perigosas nos negócios, todos os outros estão fazendo isso, vem à mente. Alguma ação foi tomada desde que o Financial Stability Board, um cão de guarda que aconselha os ministros das finanças do G20, criou uma força-tarefa para recomendar as reformas do mercado cambial. Como resultado, a janela em que a correção diária de 4pm foi calculada foi prolongada de um minuto a cinco minutos. Isso dificulta a manipulação. Além da solução de cinco minutos, o coordenador dos bancos centrais - o Bank for International Settlements - está tentando fazer com que todos os bancos concordem com um código de conduta unificado, mas isso ainda não foi resolvido. Havia uma falha regulatória Ironicamente, o mercado forex tinha sido considerado por reguladores muito grandes para serem manipulados e não foram amplamente regulamentados. No entanto, havia alguns sinais de alerta precoce de que tudo não estava bem. O acta de uma reunião de negociantes no Banco da Inglaterra em 2006 parece sugerir que a possibilidade de manipulação de mercado foi discutida na frente de funcionários, mas o Banco da Inglaterra nega essa interpretação. Nove anos depois, levou os reguladores globais a limpar o mercado cambial - e não antes do tempo, os críticos dirão. Esses escândalos podem ser prevenidos. A trapaça institucional do tipo que vimos no Libor e os escândalos estrangeiros provavelmente desaparecerão por um tempo. Os comerciantes individuais viram colegas marcharem do prédio para enfrentar os questionamentos. Os gerentes finalmente entenderam a necessidade de um escrutínio de linha a linha, por mesa. Os reguladores agora sabem que a regulação do toque leve foi um convite para o setor de serviços financeiros para jogar as regras e eles responderam com uma supervisão mais intrusiva e fortes medidas de dissuasão. Contra este ponto de vista, seria surpreendente se as práticas sistêmicas continuassem no futuro imediato. Mas não há espaço para a complacência em uma indústria onde as memórias corporativas são curtas e recompensas por superar o mercado são excelentes. Philip Augar é um antigo banqueiro de investimentos e autor de diversos livros na cidade. Tópicos relacionados